私募基金作为一种重要的金融工具，其公司章程的制定与修改直接关系到公司的运营和管理。在公司章程的修改过程中，董事会记录书的作用不可或缺。本文将详细介绍私募基金公司章程修改所需董事会记录书的相关内容，以期为读者提供有益的参考。<

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一、董事会会议通知

董事会会议通知是修改公司章程的第一步，它应当包括以下内容：

1. 会议时间、地点和议程；

2. 召集人姓名及职务；

3. 参会人员名单及职务；

4. 会议目的和背景。

二、董事会会议纪要

董事会会议纪要是记录会议内容和决议的重要文件，主要包括：

1. 会议时间、地点和主持人；

2. 参会人员名单及职务；

3. 会议议程；

4. 各项议题的讨论和决议；

5. 董事会决议的执行情况。

三、董事会决议书

董事会决议书是董事会就公司章程修改事项做出的正式决定，应包括：

1. 决议事项；

2. 决议依据；

3. 决议内容；

4. 决议生效日期。

四、股东会决议书

股东会是公司最高权力机构，其决议对公司章程修改具有决定性作用。股东会决议书应包括：

1. 会议时间、地点和主持人；

2. 参会股东名单及持股比例；

3. 会议议程；

4. 各项议题的讨论和决议；

5. 股东会决议的执行情况。

五、修改后的公司章程

修改后的公司章程是公司章程修改的核心内容，应包括：

1. 公司名称、住所；

2. 经营范围；

3. 股东出资方式、出资额和出资时间；

4. 董事会、监事会、高级管理人员的产生办法、职权和议事规则；

5. 公司的财务、会计制度；

6. 公司的解散和清算。

六、法律意见书

法律意见书是律师对公司章程修改合法性的专业评价，应包括：

1. 修改依据；

2. 修改内容合法性分析；

3. 修改对公司运营的影响；

4. 法律建议。

七、修改后的公司章程公告

修改后的公司章程公告是公司对外公示的重要文件，应包括：

1. 公告时间；

2. 公告内容；

3. 公告方式；

4. 公告期限。

八、修改后的公司章程备案

修改后的公司章程备案是公司向工商部门提交的文件，应包括：

1. 备案时间；

2. 备案内容；

3. 备案部门；

4. 备案结果。

九、修改后的公司章程生效证明

修改后的公司章程生效证明是证明公司章程修改已生效的文件，应包括：

1. 生效时间；

2. 生效依据；

3. 生效证明部门；

4. 生效证明结果。

十、修改后的公司章程执行情况报告

修改后的公司章程执行情况报告是公司对章程修改执行情况的总结，应包括：

1. 执行时间；

2. 执行内容；

3. 执行效果；

4. 执行建议。

私募基金公司章程的修改是一项严肃的工作，需要严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。本文从董事会会议通知、会议纪要、决议书、股东会决议书、修改后的公司章程、法律意见书、公告、备案、生效证明和执行情况报告等十个方面，详细阐述了私募基金公司章程修改所需董事会记录书的相关内容。希望本文能为读者提供有益的参考。

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