持股平台搭建的股权投资尽职调查要点？

一、了解持股平台的基本情况<

1. 查阅公司章程

了解持股平台的公司章程，包括公司名称、注册资本、经营范围、股东构成、股权结构、公司治理结构等基本信息。

2. 股东背景调查

调查持股平台的股东背景，包括股东的身份、职业、投资经验、财务状况等，以评估其投资意图和风险承受能力。

3. 公司历史沿革

了解持股平台的历史沿革，包括成立时间、发展历程、重大事件等，以评估公司的稳定性和成长性。

二、财务状况分析

1. 财务报表审查

审查持股平台的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，分析其财务状况、盈利能力、偿债能力等。

2. 财务指标分析

计算并分析持股平台的财务指标，如毛利率、净利率、资产负债率、流动比率等，以评估其财务健康程度。

3. 财务风险识别

识别持股平台可能存在的财务风险，如应收账款风险、存货风险、投资风险等，并提出相应的风险控制措施。

三、法律合规性审查

1. 合同审查

审查持股平台签订的各类合同，包括股权转让协议、投资协议、借款合同等，确保其合法性、合规性。

2. 法律意见书

获取法律意见书，确认持股平台及其相关合同的法律效力，以及是否存在潜在的法律风险。

3. 知识产权调查

调查持股平台的知识产权状况，包括专利、商标、著作权等，确保其合法使用并避免侵权风险。

四、业务运营分析

1. 业务模式分析

分析持股平台的主营业务模式，包括产品或服务、市场定位、竞争优势等，以评估其市场前景和盈利能力。

2. 市场竞争分析

调查持股平台所在行业的市场竞争状况，包括主要竞争对手、市场份额、行业趋势等，以评估其市场地位和风险。

3. 供应链分析

分析持股平台的供应链情况，包括供应商、客户、合作伙伴等，以评估其供应链稳定性和风险。

五、风险管理

1. 内部控制体系

评估持股平台的内部控制体系，包括风险管理、合规管理、财务控制等，以确认其风险管理的有效性。

2. 风险评估报告

编制风险评估报告，识别持股平台面临的主要风险，并提出相应的风险应对措施。

3. 风险预警机制

建立风险预警机制，对持股平台可能出现的风险进行实时监控，确保及时发现并处理风险。

六、尽职调查报告编制

1. 整理尽职调查资料

整理尽职调查过程中收集到的所有资料，包括文件、数据、访谈记录等，确保资料完整、准确。

2. 编制尽职调查报告

根据尽职调查结果，编制尽职调查报告，包括公司概况、财务状况、法律合规性、业务运营、风险管理等内容。

3. 报告审核与修改

对尽职调查报告进行审核，确保报告内容真实、客观、全面，并根据需要修改完善。

七、尽职调查

1. 总结尽职调查过程

总结尽职调查过程中的关键发现和结论，包括持股平台的优点、风险和改进建议。

2. 提出投资建议

根据尽职调查结果，提出投资建议，包括投资金额、投资比例、投资期限等。

3. 后续跟进

确定后续跟进计划，包括对持股平台的持续关注、风险监控和投资决策等。

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