持股平台非法融资的非法集资如何追责？

随着金融市场的不断发展，持股平台作为一种新型的融资方式，逐渐受到投资者的青睐。一些不法分子利用持股平台进行非法融资，涉嫌非法集资。那么，如何对这些非法集资行为进行追责呢？本文将从多个方面对此进行详细阐述。<

一、明确非法集资的定义和特征

非法集资是指未经有关部门批准，以发行股票、债券、、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。持股平台非法融资的非法集资具有以下特征：

1. 未经批准：非法集资者未取得相关金融管理部门的批准，擅自开展融资活动。

2. 社会公众参与：非法集资的对象为社会公众，涉及人数众多。

3. 承诺回报：非法集资者承诺在一定期限内向出资人还本付息或给予回报。

4. 非法性：非法集资行为违反了国家金融法律法规。

二、非法集资的追责主体

非法集资的追责主体主要包括以下几类：

1. 非法集资者：包括非法集资的组织者、策划者、实施者等。

2. 股东：持股平台非法融资的股东，若其明知或应知持股平台从事非法集资活动，仍予以支持或放任，也应承担相应责任。

3. 金融机构：若金融机构明知或应知持股平台从事非法集资活动，仍为其提供资金支持或协助，也应承担相应责任。

4. 监管部门：监管部门在非法集资案件中的追责主体，包括监管部门的工作人员和监管部门本身。

三、非法集资的追责程序

非法集资的追责程序主要包括以下步骤：

1. 调查取证：监管部门对涉嫌非法集资的持股平台进行调查，收集相关证据。

2. 依法查处：监管部门根据调查结果，依法对非法集资者进行查处。

3. 追缴非法所得：监管部门对非法集资者的非法所得进行追缴。

4. 刑事追责：对涉嫌犯罪的非法集资者，依法追究刑事责任。

5. 民事追责：对非法集资受害者，依法进行民事赔偿。

四、非法集资的民事追责

非法集资的民事追责主要包括以下方面：

1. 返还本金：非法集资者应向受害者返还本金。

2. 赔偿损失：非法集资者应赔偿受害者因非法集资所遭受的损失。

3. 损害赔偿：非法集资者应赔偿受害者因非法集资所遭受的精神损害。

4. 惩罚性赔偿：法院可根据情况，判决非法集资者支付惩罚性赔偿。

五、非法集资的刑事责任

非法集资的刑事责任主要包括以下几种：

1. 非法吸收公众存款罪：非法集资者以非法占有为目的，非法吸收公众存款，数额较大的，构成非法吸收公众存款罪。

2. 挪用资金罪：非法集资者挪用资金，数额较大，超过三个月未还的，构成挪用资金罪。

3. 非法集资罪：非法集资者以非法占有为目的，非法集资，数额巨大或者有其他严重情节的，构成非法集资罪。

4. 贪污罪：非法集资者利用职务便利，非法占有公共财物，数额较大的，构成贪污罪。

六、非法集资的行政处罚

非法集资的行政处罚主要包括以下几种：

1. 警告：监管部门对非法集资者给予警告。

2. 罚款：监管部门对非法集资者处以罚款。

3. 没收违法所得：监管部门对非法集资者的违法所得进行没收。

4. 取消相关资格：监管部门取消非法集资者的相关资格。

持股平台非法融资的非法集资追责是一个复杂的过程，涉及多个方面。通过对非法集资的定义、特征、追责主体、追责程序、民事追责、刑事责任和行政处罚等方面的详细阐述，有助于我们更好地了解如何对非法集资行为进行追责。监管部门、金融机构和投资者也应加强自律，共同维护金融市场秩序。

上海加喜财税见解：

在办理持股平台非法融资的非法集资追责过程中，上海加喜财税凭借丰富的经验和专业的团队，能够为客户提供全面的法律咨询和解决方案。我们致力于协助客户应对非法集资的追责风险，确保客户的合法权益得到保障。如您有相关需求，欢迎访问上海加喜财税官网（https://www.chigupingtai.com）了解更多信息。